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哈尔斯: 董事会决议公告

时间 :2023-04-24 19:08:32   来源 : 证券之星

证券代码：002615       证券简称：哈尔斯           公告编号：2023-016

          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告


(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十六次会议通知于 2023 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，

同时送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 23 日在杭州哈尔斯实业有限公司办公

楼 402 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际

出席董事 8 名；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕

强先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规

定，形成的决议合法有效。

  一、会议审议情况

  经与会董事审议，形成了以下决议：

  （一）审议通过《2022 年度总裁工作报告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 刊 载于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士、张旭勇先生分别向

董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大

会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的各位独立董事的述职报告。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比上升 51.96%。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》。

   公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日

刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议

公告》

  《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 刊 载 于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》，《2022

年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》

      。

   公司监事会对此发表了一致同意的意见，具体内容详见与本公告同日刊载

于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议决议公告》

                                     。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   （六）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告

同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事就此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日

刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监

事会第十四次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关

事项的独立意见》。

  （七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 刊 载 于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

  公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意

见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事

会第十四次会议决议公告》以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

                             《安信证券

股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022 年度募集资金存放与

使用情况的专项核查报告》

           。

  （八）审议通过《2022 年度高管薪酬》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳

波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

                                      从公司获得的税前

      姓名           职务         任职状态

                                      报酬总额（万元）

      吴子富         董事、总裁        现任          319.20

      欧阳波         董事、副总裁       现任          191.17

      吕丽珍         董事、副总裁       现任          147.05

      吴兴           副总裁         现任          222.00

      吴汝来        董事、首席财务官      现任          288.46

 KUEK JOO GUAN

                   副总裁         现任          144.49

   （郭裕源）

     邵巧蓉          董事会秘书        现任          49.15

     胡宇超          董事会秘书        离任          18.05

    合计         --        --      1379.58

  注：上表中如有尾数不和为四舍五入所致。

  公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五

届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  （九）审议通过《2023 年度财务预算报告》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续

聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，具体

内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第

五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公

司提供担保的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六

次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及

子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信业

务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、

流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以

上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司

的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司发生的融资

金额为准，具体融资金额将视公司的资金需求来合理确定。

  本次综合授信的适用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至

范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会

授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相

关资产的抵押、质押等手续。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议

案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年

度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六

次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年

度开展金融衍生品交易业务的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十六

次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十五） 审议通过《关于 2022 年度计提资产 减值准备及核销资 产的议

案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年

度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

  公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告

同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十四次会议

决议公告 》《独立 董事关 于第五 届董事 会第二 十六次会 议相关 事项的 独立意

见》。

  （十六）审议通过《关于增加对外投资的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对

外投资的议案》。

  本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （十七）审议通过《2023 年度高管薪酬方案》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳

波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

  具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 刊 登 于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度高管薪酬方案》。

  公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五

届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  （十八）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注

册资本及修订<公司章程>的公告》。

  （十九）审议通过《2023 年第一季度报告全文》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 与本 公 告 同日 刊 载 于 公司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告全文》。

  （二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》《 上海证 券报》和 巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn ）的《关 于召开

  二、备查文件

  特此公告。

                          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

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